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桜問題提起スレッド

金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で
投稿者：和魂洋才さん	投稿日時： 2015/05/12(火) 16:22:59
金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で 2015年02月18日 21:41　発信地：ジュネーブ/スイス事件スタンフォード大学教授西鋭夫 http://www.prideandhistory.jp/member/main/ フーヴァーレポートによって初めて知った。マネーロンダリングとはlaunderが語源で、麻薬の付いたドル紙幣を洗濯したことが語源である。日本では何故か報道されなかった。金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で写真拡大 http://www.afpbb.com/articles/-/3040037 × スイス・ジュネーブにある英金融大手HSBCの子会社HSBCプライベートバンク（2015年2月18日撮影）。(c)AFP/FABRICE COFFRINI 【メディア・報道関係・法人の方】写真購入のお問合せはこちら . 【2月18日 AFP】英金融大手HSBCのスイスの子会社が富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していたとされる疑惑を受け、スイス当局はマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして18日、ジュネーブ（Geneva）にある同社の家宅捜索を開始した。

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1　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 16:25:03

ジュネーブの検察当局は「HSBCプライベートバンク（HSBC Private Bank、スイス）に関する最近の暴露を受け」、捜索とマネーロンダリングに関する捜査を開始したとの声明を発表した。捜査はHSBCのみを対象としているが、「進展によっては、資金洗浄を行った、あるいは資金洗浄に関与した疑いで個人に及ぶ可能性もある」と述べている。

通称「スイスリークス（SwissLeaks）事件」と呼ばれる今回の事件で捜査のきっかけとなったのは、ジュネーブのHSBCでIT担当だったエルベ・ファルチアニ（Herve Falciani）元社員が盗み出した大量のファイル。これを入手した仏紙ルモンド（Le Monde）は、国際調査報道ジャーナリスト連合（International Consortium of Investigative Journalists、ICIJ）を通じ、世界中の45を超えるメディア機関と情報を共有した。

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