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桜問題提起スレッド

金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で
投稿者：和魂洋才さん	投稿日時： 2015/05/12(火) 16:22:59
金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で 2015年02月18日 21:41　発信地：ジュネーブ/スイス事件スタンフォード大学教授西鋭夫 http://www.prideandhistory.jp/member/main/ フーヴァーレポートによって初めて知った。マネーロンダリングとはlaunderが語源で、麻薬の付いたドル紙幣を洗濯したことが語源である。日本では何故か報道されなかった。金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査資金洗浄容疑で写真拡大 http://www.afpbb.com/articles/-/3040037 × スイス・ジュネーブにある英金融大手HSBCの子会社HSBCプライベートバンク（2015年2月18日撮影）。(c)AFP/FABRICE COFFRINI 【メディア・報道関係・法人の方】写真購入のお問合せはこちら . 【2月18日 AFP】英金融大手HSBCのスイスの子会社が富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していたとされる疑惑を受け、スイス当局はマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして18日、ジュネーブ（Geneva）にある同社の家宅捜索を開始した。

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1　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 16:25:03

ジュネーブの検察当局は「HSBCプライベートバンク（HSBC Private Bank、スイス）に関する最近の暴露を受け」、捜索とマネーロンダリングに関する捜査を開始したとの声明を発表した。捜査はHSBCのみを対象としているが、「進展によっては、資金洗浄を行った、あるいは資金洗浄に関与した疑いで個人に及ぶ可能性もある」と述べている。

通称「スイスリークス（SwissLeaks）事件」と呼ばれる今回の事件で捜査のきっかけとなったのは、ジュネーブのHSBCでIT担当だったエルベ・ファルチアニ（Herve Falciani）元社員が盗み出した大量のファイル。これを入手した仏紙ルモンド（Le Monde）は、国際調査報道ジャーナリスト連合（International Consortium of Investigative Journalists、ICIJ）を通じ、世界中の45を超えるメディア機関と情報を共有した。

2　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 16:26:10

今月9日に公開された文書によると、HSBCのスイス部門は200か国以上の顧客の脱税をほう助したとされ、それらの顧客の口座残高の総額は1190億ドル（約14兆円）に上るという。ファイルには不正行為のない人物を含め10万人分の情報があり、世界の政財界の大物や著名人の他、米国の制裁対象となっている人物や、武器や麻薬の密売人なども含まれていた。(c)AFP

3　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 16:36:57

　　（ブルームバーグ）：英銀ＨＳＢＣホールディングスのスイスのプライベートバンク（ジュネーブ）に18日、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連する捜査が入った。

ＨＳＢＣのグローバル・プライベートバンキング部門のケデベルグのオフィスにイブ・ベルトサ検事が入り、約１時間後の欧州時間18日午前10時45分（日本時間同午後６時45分）ごろ、私服の職員数人を乗せた白のステーションワゴンでその場を走り去った。検事は捜査に入った事実を認めたが、それ以上のコメントは避けた。

ジュネーブの検察当局はこれより先に捜査について発表し、最近の「情報公開」を受けてＨＳＢＣが捜査対象になったと説明。個人にも追及が広がる可能性を示唆した。

4　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 16:38:24

ＨＳＢＣのスイス部門が脱税や犯罪に関与した人々の口座をどのように扱ったかについて、国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）が８日に詳細を公表し、同行を厳しく追及する動きが世界各地に広がった。200カ国余りで10万を超える個人と法人に関係する口座が掲載された包括的なリストに基づいて今回の報道は行われた。

ＨＳＢＣは「2008年にデータの盗難が発覚してから一貫してスイス当局に協力している」と電子メールで回答。ＨＳＢＣプライベートバンクの広報担当パトリック・ハンフリス氏は、それ以上のコメントを控えている。　　　　

原題：HSBC’s Geneva Unit Searched in Swiss Money Laundering Probe (2)（抜粋）

記事に関する記者への問い合わせ先：ジュネーブ Giles Broom gbroom@bloomberg.net;ジュネーブ

5　和魂洋才さん

2015/05/12(火) 18:16:58

【7月18日 AFP】英金融大手HSBCの幹部らは17日、米議会上院の小委員会公聴会で、マネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐための十分な措置を取っていなかったとして謝罪した。国土安全保障・政府活動委員会（Homeland Security & Governmental Affairs）の調査小委員会が開いた公聴会では、HSBCがイラン当局やテロリスト、麻薬密売業者らに米金融システムを通じた多額の不正送金を長年にわたって許したとして、厳しい批判の声が相次いだ。
　英銀行業界は既に、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の不正操作をめぐって批判の渦中にある。こうしたなか公聴会に出席したHSBC米法人HBUS（HSBC Bank USA）のアイリーン・ドーナー（Irene Dorner）社長兼最高経営責任者（CEO）は、「規制当局や顧客、従業員、社会の期待にHSBCが沿えなかったことは非常に遺憾だ」と述べ、謝罪した。
また、HSBCコンプライアンス（法令順守）部門トップのデービッド・バグリー（David Bagley）氏は「大きな問題がある分野があった」と述べるとともに、辞意を表明した。

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